Propietarios de empresas constructoras admiten fraude fiscal en la construcción de la mansión Billings USAO-MT

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BILLINGS – Los propietarios de Kisling Quality Builders admitieron hoy que evadieron pagar más de $ 320,000 en impuestos en un esquema en el que utilizaron la construcción de una mansión Billings para evitar reportar más de $ 800,000 en ganancias, dijo el fiscal estadounidense Kurt Alme.

James Kisling, de 51 años, y su esposa, Timilynn Kisling, de 44 años, de Billings, se declararon culpables de una información que los acusó de dos cargos de evasión de impuestos. Los Kisling enfrentan un máximo de cinco años en prisión, una multa de $ 100,000, costos de procesamiento y tres años de libertad supervisada.

El juez magistrado de EE. UU. Timothy J. Cavan presidió y recomendará que las súplicas de la pareja sean aceptadas por la jueza de distrito de EE. UU. Susan P. Watters, quien está escuchando el caso. Los Kislings fueron liberados en espera de nuevos procedimientos. Aún no se ha establecido una fecha de sentencia.

Los fiscales dijeron en los registros judiciales que los Kislings, dueños de KQB, acordaron con Larry Wayne Price, Jr., ocultar los ingresos cuando Price contrató a la compañía en 2014 para construir su casa, una de las mansiones residenciales más grandes que se haya construido en Billings. KQB acordó construir la casa al costo más 9 por ciento, haciendo que las ganancias de KQB sean un 9 por ciento adicional del costo.

Price, ex vicepresidente de Signal Peak Energy, una compañía de carbón de Montana, está a la espera de ser sentenciado por sus declaraciones de culpabilidad de fraude electrónico, lavado de dinero y declaraciones falsas por estafar a compañías de carbón de aproximadamente $ 20 millones y mentir a los investigadores sobre un secuestro falso. La mansión Billings de Price se encuentra entre las propiedades que se perderán en la sentencia como parte de un acuerdo con el gobierno.

Los Kislings cometieron fraude fiscal con la cooperación y el conocimiento de Price, dijeron los fiscales en documentos judiciales. En 2014, los Kislings comenzaron a construir una casa para ellos mismos. En lugar de pagar esta casa con sus ingresos, los Kisling acordaron con Price que pareciera que el costo de su casa personal era parte de los costos de construcción de la mansión de Price. Los Kisling se refirieron a su casa como la “Casa de huéspedes de Price” en los documentos de trabajo de la mansión, y dedujeron los costos de construcción de esta casa de las ganancias del 9 por ciento que supuestamente recibirían de Price. En lugar de pagarle a los Kisling sus ganancias por la construcción de la mansión, Price y los Kislings acordaron que Price simplemente no les pagaría aproximadamente $ 526,132, que era el costo de construir su hogar personal, pero que los Kislings aún lo acreditarían por hacerlo.

A través de este acuerdo, los Kislings disfrazaron $ 526,132 de ganancias en la mansión Price y deliberadamente no informaron estos ingresos al IRS en su declaración de impuestos de 2014, según lo requerido.

En 2015, ocurrió una transacción similar cuando los Kislings necesitaron un préstamo de $ 275,000 en un corto período de tiempo para una transacción de tierras en Wyoming. En lugar de ir a un banco para obtener financiamiento, los Kislings le pidieron a Price el dinero. Price acordó el préstamo y proporcionó los fondos. Y en un acuerdo similar a la construcción de la casa personal de los Kislings, el reembolso de este préstamo se disfrazó como gastos relacionados con el “Precio Guest House” y se dedujo del 9 por ciento que se suponía que el precio debía pagar a los Kislings. Como resultado, los Kislings disfrazaron $ 275,000 de ganancias por su trabajo en la mansión Price. Los Kislings deliberadamente no informaron este ingreso al IRS en su declaración de impuestos de 2015, según lo requerido.

En una entrevista con representantes del Departamento de Justicia, los Kislings reconocieron que omitieron deliberadamente y deliberadamente las ganancias de sus declaraciones de impuestos de 2014 y 2015 y que ambos participaron en el esquema. El esquema permitió a los Kislings ocultar aproximadamente $ 801,132 en ingresos del IRS.

Las partes no están de acuerdo sobre el monto de la pérdida del gobierno por el fraude, pero esperan resolver la diferencia antes de la sentencia. El IRS calculó el impuesto adeudado y el propietario como $ 327,664, sin incluir la multa y los intereses, mientras que el contador de Kislings calculó el impuesto adeudado como $ 320,102, sin incluir la multa y los intereses.

Los fiscales federales adjuntos Colin Rubich, Zeno Baucus y Tim Tatarka están procesando el caso, que fue investigado por el IRS y el FBI.

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